В России введут новое ограничение при переводе денег

С 30 мая в России начнут действовать новые правила перевода денежных средств, в соответствии с которыми при упрощенной идентификации без открытия банковского счета граждане смогут переводить не более 100 тысяч рублей, информирует агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Марию Ермилову.

Если сумма превышает названную, потребуется открыть банковский счет и пройти полную идентификацию личности, предупредила Ермилова.
По ныне действующим правилам без идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей, а в случае необходимости перевода более крупной суммы нужно проходить упрощенную идентификацию личности без открытия банковского счета.

Но максимальная сумма переводов нигде не была определена — вопреки международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, и пробел решили восполнить.

Таким образом с 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства в России вводятся ограничения, в соответствии с которыми при упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается и электронных средств, подчеркнула эксперт.

Упрощенная идентификация личности означает, что при переводе денежных средств клиент передает свои паспортные данные и ФИО. При переводах же свыше 100 тысяч рублей потребуется полная идентификация личности, когда банк может запросить более развернутую информацию о клиенте, включая место регистрации, фактического проживания, возможных бенефициаров, а также цели перевода денег.

Эта мера направлена на борьбу с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны, отметила Ермилова.

+1
9
+1
1
+1
5
+1
10
+1
0
+1
4
+1
4

This post was published on 11.05.2025 17:00

Share
Published by
Кюннэй Еремеева

Recent Posts

  • ПОЛИТИКА

Айсен Николаев встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым 

В Волгограде состоялась рабочая встреча Главы Якутии Айсена Николаева с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.…

22.06.2025
  • ПАМЯТЬ

На Мамаевом кургане открыли обелиск якутянам — защитникам Сталинграда

На Мамаевом кургане в Волгограде состоялось торжественное открытие первого памятного обелиска «Якутянам — защитникам Сталинграда…

22.06.2025
  • ФОТО/ВИДЕО

В Верхоянье пришла зима

Такое фото прислал наш читатель, работающий на месторождении "Прогноз" в 32 км к юго-востоку от…

22.06.2025
  • НОВОСТИ
  • ОБЩЕСТВО
  • ПАМЯТЬ

У Русского театра в Якутске открыли сквер памяти погибшего на СВО коллеги Павла Гомзякова

Как пронзительно прозвучала знакомая всем с детства песня "Хотят ли русские войны" 22 июня нынешнего…

22.06.2025
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩЕСТВО

От рутины к гармонии: как йога изменила жизнь многодетной мамы

Миэль Юмшанова – наша коллега, долгое время работала журналистом детского издательства «Кэскил». Но в один…

22.06.2025
  • ОБЩЕСТВО

Участников семинара учили побеждать на конкурсе креативных проектов

В четверг 19 июня прошёл семинар-практикум “Лаборатория проектов” Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), который поддерживает…

22.06.2025