Прокурор рассказал, чем грозит незаконное предпринимательство

По итогам девяти месяцев 2024 года в Якутии рассмотрено 14 уголовных дел, связанных с незаконным предпринимательством. К уголовной ответственности привлечено 14 человек. За ведение незаконной предпринимательской деятельности осуждено 11 виновных, в том числе к реальному лишению свободы.

О результатах возбуждения и рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью в республике, рассказал начальник уголовно-судебного отдела Прокуратуры РС(Я), старший советник юстиции Денис Крымчанский.

Уголовное дело при ущербе от 3,5 миллионов

– Денис Олегович, что понимается под незаконным предпринимательством?

– Незаконное предпринимательство – это ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации юридического лица, статуса предпринимателя или постановки на учет в качестве самозанятого. В этом же ряду – нарушение правил регистрации, представление в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, ведение предпринимательства без лицензии, в случаях, когда она обязательна, и многие другие нарушения.

– В каком случае наступает уголовная ответственность за нелегальный бизнес?

– Уголовная ответственность наступает в случае, если незаконное предпринимательство причинило гражданам, организациям или государству крупный ущерб на сумму, превышающую 3,5 миллиона рублей.

– Какие уголовные деяния относятся к преступлениям, связанным с незаконным осуществлением предпринимательской деятельности?

– Основная ответственность за незаконное предпринимательство предусмотрена статьей 171 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, незаконное предпринимательство может образовать совокупность с другими видами преступлений. Например, мошенничеством, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, уклонением от уплаты налогов, обманом потребителей, незаконным использованием чужого товарного знака и т.д.

– Какое наказание грозит за ведение незаконного бизнеса?

– Санкцией части 1 статьи 171 УК РФ предусмотрено три возможных вида наказания: штраф в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов либо арест на срок до шести месяцев.

Если преступление совершено в составе организованной группы (часть 2 статьи 171 УК РФ), то оно наказывается строже: штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы, иного дохода виновного за период до трех лет; принудительные работы на срок до 5 лет; лишение свободы до 5 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.

Торговцы алкоголем и недропользователи

– Расскажите о наиболее характерных нарушениях, допускаемых виновными лицами?

– Как показывает судебная практика, большинство нарушений допускается при ведении предпринимательской деятельности без лицензии. Чаще всего это незаконная продажа алкогольной продукции. Также выявляются случаи, когда недропользователями осуществляется добыча полезных ископаемых в отсутствие разрешительного документа либо когда недропользователь вышел за пределы границы выделенного участка и осуществил там добычу драгоценных металлов.

К примеру, генеральный директор одной из организаций, осуществляющей разработку месторождений золота, осужден за незаконное предпринимательство и незаконный оборот драгоценных металлов к двум годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей.  В суде установлено, что предприниматель, не имея лицензии на добычу драгоценных металлов, осуществил силами подчиненных работников незаконную добычу золотосодержащих песков, их промывку и обогащение на промывочном приборе до получения природного золота. В итоге такой деятельности им произведена нелегальная добыча золота на сумму свыше 40 миллионов рублей. В дальнейшем драгоценный металл перевозился и хранился в сейфе под контролем осужденного до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов. Приговор вступил в силу, изъятое золото обращено в доход государства.

В другом случае было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере в отношении 69-летнего бизнесмена, который незаконно добывал и продавал диопсид.

Установлено, что фигурант в отсутствие лицензии организовал на месторождении «Безымянное» в Алданском районе незаконную добычу диопсида с целью его дальнейшей продажи. В период с 2015 по 2021 годы организация незаконно добыла диопсидосодержащие полезные ископаемые и продала их базальтовому заводу на сумму свыше 52 миллионов рублей. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками Якутской природоохранной прокуратуры и УФСБ по республике. Дело направлено в суд.

Охранные услуги без спецлицензии

– Недавно Арбитражный суд Якутии обязал частную охранную организацию вернуть миллионы рублей, полученные за незаконную охранную деятельность, а апелляционная и кассационная инстанции оставили решения АС РС(Я) в силе. Расскажите об этом деле.

– В данном случае прокуратура Таттинского района приняла меры по факту незаконного предпринимательства. Прокурорской проверкой было установлено, что в период с марта по апрель 2021 года ООО «Харысхал Илин», не имея соответствующей лицензии, осуществляло охрану объектов и имущества в 14 образовательных организациях Таттинского района – детских садах, лицеях и школах. Это объекты, подлежащие антитеррористической защите, к которым установлены отдельные лицензионные требования при осуществлении охраны объектов и имущества. Договоры заключались без наличия лицензии для охраны объектов антитеррористической защищенности, в нарушение установленных законом требований. В общей сложности выручка за незаконные оказанные охранные услуги составила более 5,8 миллиона рублей.

В связи с нарушением законодательства о лицензировании прокуратура Якутии обратилась в Арбитражный суд РС(Я) с исковыми заявлениями о признании 14 договоров на оказание услуг охраны недействительными, а также о возложении обязанности на «Харысхал Илин» возвратить полученные деньги в бюджет района. Суд удовлетворил заявления прокуратуры – 14 договоров на охрану признаны ничтожными.

Факты извлечения незаконной выгоды в связи с осуществлением ответчиком незаконной предпринимательской деятельности по охране образовательных учреждений явились основанием для возбуждения следственными органами уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса РФ.

Приговором Усть-Алданского районного суда от 10 июня 2022 года генеральный директор ООО «Харысхал Илин» признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.