На Дальнем Востоке в 2020 году выявили пять финансовых пирамид

Дальневосточное главное управление Банка России в 2020 году выявило* пять финансовых пирамид. Они были зарегистрированы в Приморье, Хабаровском крае и Якутии, однако привлекали деньги жителей и других регионов страны.

Во Владивостоке одна из пирамид маскировалась под деятельность кооператива. Учредитель кредитно-потребительского кооператива, попавшего под процедуру банкротства, создал организацию со схожими названием и символикой и через нее незаконно привлекал деньги граждан. Расследование началось после обращения в Дальневосточное ГУ Банка России одной из потерпевших: женщина отнесла в нелегальный кооператив миллион рублей, но через год никто ей не вернул ни его, ни обещанные 18% прибыли.

«Также проводилась работа в отношении лже-трейдера, который обещал после заключения договора доверительного управления вести от имени потерпевших торги на бирже. Были заявлены огромные проценты прибыли, и люди, желая быстро заработать, несли по пять, а то и десять миллионов рублей», — рассказал главный эксперт Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Вместе с тем на фоне пандемии мошенники активизировались в онлайн-пространстве, вырос интерес людей к возможности дополнительного заработка. Нелегалы стали чаще предлагать доход от участия в интернет-проектах, размещали в сети броскую рекламу, в том числе якобы с реальными историями успешных вложений в компанию, нередко привлекали блогеров, чтобы заручиться еще большим доверием.

Черные кредиторы тоже быстро освоились в киберпространстве, однако выдача нелегальных ссуд все же чаще происходила из рук в руки — так сложней отследить движение средств.

За прошлый год в Приморье выявили 23 черных кредитора, в Хабаровском крае и Якутии — по 14, в Приамурье — 9, на Сахалине — 6, в Магаданской области — 2. По одному нелегалу также было выявлено в Еврейской автономной области и на Камчатке.

Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности регулятор передает в правоохранительные органы, регистраторам доменных имен и другим структурам, у которых есть полномочия пресекать деятельность нелегалов и их сайтов.

* На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Якутия, Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край).

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

This post was published on 12.02.2021 15:42

Share
Published by
Якутия Daily

Recent Posts

  • БЛАГОУСТРОЙСТВО

Успешные проекты малых городов: победители получат 420 миллионов рублей на благоустройство

На оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ, подвёл итоги форума «Развитие малых…

31.08.2025
  • ЭКОНОМИКА

Восточный экономический форум-2025: акцент на инвестиции и технологии

В этом году с 3 по 6 сентября пройдет юбилейный десятый Восточный экономический форум во…

31.08.2025
  • ОБЩЕСТВО
  • ПАМЯТЬ

Айсен Николаев почтил память шахтёров в Нерюнгри

В рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район Айсен Николаев принял участие в митинге, посвящённом Дню…

31.08.2025
  • ИНТЕРЕСНОЕ

15 интересных фактов об осени

Осень - прекрасное время года, когда природа готовится к зиме, создавая вокруг волшебную картину: деревья,…

31.08.2025
  • ОБЩЕСТВО
  • ПАМЯТЬ

Городу Олекминску исполнилось 390 лет

Для многих якутян сегодня праздничный день – День города Олекминска. В связи с этим всех…

31.08.2025
  • ОБРАЗОВАНИЕ

Юные якутяне приняли участие в финале Всероссийского чемпионата Воздушной инженерной школы

Завтра наступает 1 сентября — школы снова открывают свои двери. Темой первого сочинения традиционно становится…

31.08.2025