На Дальнем Востоке в 2020 году выявили пять финансовых пирамид

Дальневосточное главное управление Банка России в 2020 году выявило* пять финансовых пирамид. Они были зарегистрированы в Приморье, Хабаровском крае и Якутии, однако привлекали деньги жителей и других регионов страны.

Во Владивостоке одна из пирамид маскировалась под деятельность кооператива. Учредитель кредитно-потребительского кооператива, попавшего под процедуру банкротства, создал организацию со схожими названием и символикой и через нее незаконно привлекал деньги граждан. Расследование началось после обращения в Дальневосточное ГУ Банка России одной из потерпевших: женщина отнесла в нелегальный кооператив миллион рублей, но через год никто ей не вернул ни его, ни обещанные 18% прибыли.

«Также проводилась работа в отношении лже-трейдера, который обещал после заключения договора доверительного управления вести от имени потерпевших торги на бирже. Были заявлены огромные проценты прибыли, и люди, желая быстро заработать, несли по пять, а то и десять миллионов рублей», — рассказал главный эксперт Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Вместе с тем на фоне пандемии мошенники активизировались в онлайн-пространстве, вырос интерес людей к возможности дополнительного заработка. Нелегалы стали чаще предлагать доход от участия в интернет-проектах, размещали в сети броскую рекламу, в том числе якобы с реальными историями успешных вложений в компанию, нередко привлекали блогеров, чтобы заручиться еще большим доверием.

Черные кредиторы тоже быстро освоились в киберпространстве, однако выдача нелегальных ссуд все же чаще происходила из рук в руки — так сложней отследить движение средств.

За прошлый год в Приморье выявили 23 черных кредитора, в Хабаровском крае и Якутии — по 14, в Приамурье — 9, на Сахалине — 6, в Магаданской области — 2. По одному нелегалу также было выявлено в Еврейской автономной области и на Камчатке.

Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности регулятор передает в правоохранительные органы, регистраторам доменных имен и другим структурам, у которых есть полномочия пресекать деятельность нелегалов и их сайтов.

* На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Якутия, Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край).

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

This post was published on 12.02.2021 15:42

Share
Published by
Якутия Daily

Recent Posts

  • НОВОСТИ
  • ОХОТА И РЫБАЛКА

Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь стартует в Якутии 21 августа

Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь в Якутии стартует 21 августа, информирует Минэкологии Якутии.…

09.08.2025
  • НОВОСТИ
  • ТРАНСПОРТ

На трассе «Лена» продлено ограничение на проезд крупногабаритного транспорта

На участке трассы А-360 «Лена» продлевается ограничение на проезд крупногабаритного транспорта, сообщает Минтранс Якутии со…

09.08.2025
  • НОВОСТИ
  • ПРОИСШЕСТВИЯ

8 августа в Якутске на встречной полосе столкнулись ночью две машины

8 августа около 22 часов вечера возле дома №17 по улице Очиченко  столкнулись две автомашины.…

09.08.2025
  • НОВОСТИ
  • ПРОИСШЕСТВИЯ

7 августа при столкновении мотоцикла с машиной травмирован несовершеннолетний пассажир

7 августа около 22 часов 16-летний водитель мототранспорта «Avantis» следовал с 17-летним пассажиром по улице…

09.08.2025
  • ПРОИСШЕСТВИЯ

Сегодня ночью в ДТП в Хатассах погибли несовершеннолетний мотоциклист с пассажиром

9 августа около 3 часов ночи в селе Хатассы столкнулись «Toyota Allion» и мотоцикл «Regulmoto».…

09.08.2025
  • ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС

Кому в России запретят управлять  автомобилем с 1 сентября

Новый список заболеваний

09.08.2025