14 нелегальных кредиторов выявили в Якутии

Дальневосточное главное управление Банка России за девять месяцев 2021 года выявило 56 нелегальных кредиторов, осуществлявших деятельность на территории восьми субъектов макрорегиона. Больше всего таких компаний действовало в Приморье и Якутии.

На территории Якутии обнаружили 14 нелегальных кредиторов. В одном из случаев индивидуальный предприниматель вступил в преступный сговор с микрокредитной компанией и под ее брендом незаконно предоставлял услуги жителям республики.

Один из 15 выявленных в Приморье черных кредиторов работал под видом лизинговой фирмы. Фактически с клиентом заключался договор потребительского займа: собственник продавал автомобиль, а затем приобретал его в лизинг, оплачивая и использование машины, и проценты по кредиту. Эта же компания действовала в Хабаровском крае, где в общей сложности выявили 9 нелегальных кредиторов.

Еще 6 черных кредиторов выявили в Амурской области, 4 — в Сахалинской области, по 3 — в Камчатском крае и Магаданской области, 2 — в Еврейской автономной области.

В течение года специалисты Дальневосточного ГУ Банка России обнаружили на финансовом рынке и другие нелегальные схемы. Например, житель Камчатки запустил инвестиционный онлайн-проект, который продвигался в соцсетях.

«Это похоже на многим известную игру «Ферма». Люди вносили деньги, которые конвертировались в грибы, помидоры и другую снедь. Делалось это специально, так как потерять килограмм овощей психологически легче, чем миллион рублей. Деньги же якобы инвестировались в высокодоходные проекты, но на самом деле они оседали в карманах организатора. В рекламе он прикрывался сотрудничеством с известными банками и убеждал людей, что даже из дома в локдаун можно сколотить состояние», — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Банк России рекомендует проверять легальность финансовой организации до начала сотрудничества с ней. В том числе фирма не должна числиться в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

This post was published on 30.11.2021 10:30

Share
Published by
Якутия Daily

Recent Posts

  • СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Айсен Николаев и Валерий Федоров обсудили подготовку кадров для агропромышленного комплекса

Подготовка специалистов для АПК Якутии стала главной темой пятничной рабочей встречи Ил Дархана и ректора…

08.08.2025
  • ОХОТА И РЫБАЛКА

В Якутии продолжается выдача разрешений на пернатую дичь

В республике продолжается выдача разрешений на пернатую дичь на сезон 2025–2026 годов, напомнили в Минэкологии…

08.08.2025
  • ДАТА

Якутский хлебокомбинат отпраздновал свое 85-летие

В пятницу, 8 августа, в столичном Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина торжественно…

08.08.2025
  • ЭКОНОМИКА

Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к Восточному экономическому форуму

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провел совещание, главной темой которого стала подготовка к…

08.08.2025
  • СВО

Якутская епархия и Комитет семей воинов Отечества будут сотрудничать

В пятницу, 8 августа, региональное отделение Комитета семей воинов Отечества и Якутская епархия Русской православной…

08.08.2025
  • СТОЛИЦА

В Якутске пройдет первый фестиваль «Книговорот в Старом городе»

В субботу весь мир будет отмечать День книголюбов. Этот праздник объединяет читателей, писателей, поэтов, издателей,…

08.08.2025