Дальневосточное главное управление Банка России за девять месяцев 2021 года выявило 56 нелегальных кредиторов, осуществлявших деятельность на территории восьми субъектов макрорегиона. Больше всего таких компаний действовало в Приморье и Якутии.
На территории Якутии обнаружили 14 нелегальных кредиторов. В одном из случаев индивидуальный предприниматель вступил в преступный сговор с микрокредитной компанией и под ее брендом незаконно предоставлял услуги жителям республики.
Один из 15 выявленных в Приморье черных кредиторов работал под видом лизинговой фирмы. Фактически с клиентом заключался договор потребительского займа: собственник продавал автомобиль, а затем приобретал его в лизинг, оплачивая и использование машины, и проценты по кредиту. Эта же компания действовала в Хабаровском крае, где в общей сложности выявили 9 нелегальных кредиторов.
Еще 6 черных кредиторов выявили в Амурской области, 4 — в Сахалинской области, по 3 — в Камчатском крае и Магаданской области, 2 — в Еврейской автономной области.
В течение года специалисты Дальневосточного ГУ Банка России обнаружили на финансовом рынке и другие нелегальные схемы. Например, житель Камчатки запустил инвестиционный онлайн-проект, который продвигался в соцсетях.
«Это похоже на многим известную игру «Ферма». Люди вносили деньги, которые конвертировались в грибы, помидоры и другую снедь. Делалось это специально, так как потерять килограмм овощей психологически легче, чем миллион рублей. Деньги же якобы инвестировались в высокодоходные проекты, но на самом деле они оседали в карманах организатора. В рекламе он прикрывался сотрудничеством с известными банками и убеждал людей, что даже из дома в локдаун можно сколотить состояние», — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
Банк России рекомендует проверять легальность финансовой организации до начала сотрудничества с ней. В том числе фирма не должна числиться в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.
This post was published on 30.11.2021 10:30
Уважаемые якутяне! Дорогие молодые жители Якутии! От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя…
Имя журналиста, писателя Евдокии Иринцеевой широкой публике известно под псевдонимом Огдо. Она родилась в Кобяйском…
Народный праздник День Фита отмечается 28 июня 2025 года (дата по старому стилю – 15…
Уважаемые якутяне! Дорогие гости республики! Поздравляю вас с долгожданным Ысыахом Туймаады! На протяжении многих веков…
Какие мероприятия проведут на главном празднике лета в Якутске
На этой неделе Якутск стал площадкой проведения Всероссийского научного форума «Социокультурная среда как важнейший фактор…