14 нелегальных кредиторов выявили в Якутии

Дальневосточное главное управление Банка России за девять месяцев 2021 года выявило 56 нелегальных кредиторов, осуществлявших деятельность на территории восьми субъектов макрорегиона. Больше всего таких компаний действовало в Приморье и Якутии.

На территории Якутии обнаружили 14 нелегальных кредиторов. В одном из случаев индивидуальный предприниматель вступил в преступный сговор с микрокредитной компанией и под ее брендом незаконно предоставлял услуги жителям республики.

Один из 15 выявленных в Приморье черных кредиторов работал под видом лизинговой фирмы. Фактически с клиентом заключался договор потребительского займа: собственник продавал автомобиль, а затем приобретал его в лизинг, оплачивая и использование машины, и проценты по кредиту. Эта же компания действовала в Хабаровском крае, где в общей сложности выявили 9 нелегальных кредиторов.

Еще 6 черных кредиторов выявили в Амурской области, 4 — в Сахалинской области, по 3 — в Камчатском крае и Магаданской области, 2 — в Еврейской автономной области.

В течение года специалисты Дальневосточного ГУ Банка России обнаружили на финансовом рынке и другие нелегальные схемы. Например, житель Камчатки запустил инвестиционный онлайн-проект, который продвигался в соцсетях.

«Это похоже на многим известную игру «Ферма». Люди вносили деньги, которые конвертировались в грибы, помидоры и другую снедь. Делалось это специально, так как потерять килограмм овощей психологически легче, чем миллион рублей. Деньги же якобы инвестировались в высокодоходные проекты, но на самом деле они оседали в карманах организатора. В рекламе он прикрывался сотрудничеством с известными банками и убеждал людей, что даже из дома в локдаун можно сколотить состояние», — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Банк России рекомендует проверять легальность финансовой организации до начала сотрудничества с ней. В том числе фирма не должна числиться в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

This post was published on 30.11.2021 10:30

Share
Published by
Якутия Daily

Recent Posts

  • ЖКХ

В Верхоянске построен новый объект водоснабжения

Специалисты ГУП «ЖКХ РС(Я)» построили в Верхоянске новый объект водоснабжения. Проект круглогодичного обеспечения верхоянцев  холодной…

29.08.2025
  • НОВОСТИ
  • СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В преддверии Дня ветеринарного работника в Якутии вручены ключи от передвижных ветеринарных лабораторий

31 августа ветеринарные специалисты отметят свой профессиональный праздник. Самым большим подарком в этом году стали…

29.08.2025
  • ПОГОДА

В субботу в Якутске прогнозируют до +20 градусов

Днем в субботу, 30 августа, температура воздуха в Якутске составит до +20 градусов, сообщает Якутское…

29.08.2025
  • АКТУАЛЬНО

Ил Дархан встретился с руководителем «Бессмертного полка России»

В пятницу, 29 августа, состоялась встреча Айсена Николаева с руководителем исполнительного комитета «Бессмертного полка России»…

29.08.2025
  • ИНТЕРЕСНОЕ

Гороскоп на 30 августа 2025 для всех знаков зодиака

Этот день учит гибкости. Не всё будет идти по плану, но именно в неожиданных ситуациях…

29.08.2025
  • НОВОСТИ

Абоненты Yota в Якутии смогут обмениваться тарифами с друзьями

У клиентов Yota появилась возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис…

29.08.2025